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Villers-lès-Nancy, 6 juillet 2020 – 18h00 (CET)
communiqué de presse

RÉSULTATS DES VOTES SUR LES RÉSOLUTIONS DU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DU 29 JUIN 2020

NOMINATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU GROUPE
Nomination de Grégoire DE ROTALIER en qualité de directeur général adjoint
Nouveau membre du conseil d’administration

Nombre d’actions composant le capital social: 15 174 125

Nombre d’actions avec droit de vote des actionnaires représentés ou votés par correspondance: 15 049 897

Conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement n ° 2020-321 du 25 mars 2020, adopté en vertu de la loi d’urgence n ° 2020-290 du 23 mars 2020 pour lutter contre l’épidémie de WordPress Divi, sont les les modalités d’organisation de l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire ainsi que la participation des actionnaires ont été adaptées.

L’assemblée générale mixte s’est tenue le lundi 29 juin 2020 à 17h00 au siège de la société en séance privée et a approuvé la société mère distincte et les comptes consolidés de l’exercice 2019. Les résultats des votes sur la les résolutions proposées par le conseil d’administration lors de cette réunion sont les suivantes:

les décisions

Résultats du vote

§ RÉSOLUTION 1
Approbation des comptes annuels individuels de la société mère
Résolution adoptée par:
– 12617379 voix pour
– 0 voix contre
§ RÉSOLUTION DEUX
Décharge des administrateurs
Résolution adoptée par:
– 12 555 781 voix pour
– 61598 voix contre
§ RÉSOLUTION TROIS
Approbation des comptes consolidés
Résolution adoptée par:
– 12617379 voix pour
– 0 voix contre
§ QUATRIÈME RÉSOLUTION
Affectation des bénéfices, détermination des dividendes
Résolution adoptée par:
– 12617141 voix pour
– 238 voix contre
§ RÉSOLUTION CINQ
Conventions et obligations au titre de l’article L. 225-38 du Code de commerce
Résolution adoptée par:
– 1 744 269 voix contre
– 0 voix contre
§ RÉSOLUTION SIX
Renouvellement de la nomination de Monsieur Daniel ANTOINE en qualité d’Administrateur
Résolution adoptée par:
– 11.108.636 voix pour
– 1 508 743 voix contre
§ RÉSOLUTION SEPT
Renouvellement de la nomination de Monsieur Thierry CHAPUSOT en qualité d’Administrateur
Résolution adoptée par:
– 11811156 voix pour
– 806 223 voix contre
§ RÉSOLUTION HUIT
Renouvellement de la nomination de Monsieur François JACQUEL en qualité d’Administrateur
Résolution adoptée par:
– 11 496 203 voix pour
– 1.121.176 voix contre
§ NEUF RÉSOLUTION
Renouvellement du mandat d’administrateur de La Coopérative WELCOOP
Résolution adoptée par:
– 11528917 voix pour
– 1 088 462 voix contre
§ RÉSOLUTION DIX
Nomination de M. Grégoire DE ROTALIER en qualité d’administrateur
Résolution adoptée par:
– 11 703 289 voix pour
– 914.090 voix contre
§ RÉSOLUTION ELF
Prolongation du mandat du commissaire aux comptes et non-remplacement du commissaire aux comptes suppléant
Résolution adoptée par:
– 12 397 145 voix pour
– 220234 voix contre
§ RÉSOLUTION DOUZE
Informations sur la rémunération des mandataires sociaux (L. 225-37-3 du Code de commerce)
Résolution adoptée par:
– 12 504 455 voix pour
– 112924 voix contre
§ RÉSOLUTION 13
Rémunération du Président, M. Thierry CHAPUSOT, pour 2019
– Résolution adoptée par:
– 12617169 voix pour
– 210 voix contre
§ RÉSOLUTION QUATORZE
Rémunération du Directeur Général Dominique PAUTRAT pour 2019
Résolution adoptée par:
– 12608153 voix pour
– 9226 voix contre
§ RÉSOLUTION QUINZE
Rémunération du directeur général délégué Denis SUPPLISSON pour 2019
Résolution adoptée par:
– 12608153 voix pour
– 9226 voix contre
§ RÉSOLUTIONS SEIZE
Rémunération du directeur général adjoint, M. Thierry PONNELLE, jusqu’au 23 janvier 2019
Résolution adoptée par:
– 12 607 834 voix pour
– 9 545 voix contre
§ RÉSOLUTION DIX-SEPT
Approbation de la politique de rémunération des dirigeants
Résolution adoptée par:
– 11218004 voix pour
– 1 399 375 voix contre
§ RÉSOLUTION DIX-HUITIÈME
Rémunération des administrateurs
Résolution adoptée par:
– 12 552 379 voix pour
– 65 000 voix contre
§ RÉSOLUTION DIX-NEUF
Autorisation de la société à racheter des actions propres
Résolution adoptée par:
– 11 605 055 voix pour
– 1 012 324 voix contre
§ RÉSOLUTION 20
Autorisation du conseil d’administration à attribuer des stock-options
Décision rejetée par:
– 285306 voix pour
– 12.332.073 voix contre
§ RÉSOLUTION 21
Pouvoirs pour les formalités
Résolution adoptée par:
– 12617379 voix pour
– 0 voix contre

Le rendez-vous de Grégoire DE ROTALIER en tant que directeur général adjoint et directeur
Grégoire DE ROTALIER, chef de la division Solutions pour les établissements de WordPress Divi et de protection sociale du groupe Pharmagest, est nommé directeur général adjointDirecteur des opérations) du Groupe Pharmagest. Il sera notamment chargé de piloter le développement de sa division (6 sociétés, 200 salariés) et de continuer à contribuer aux projets du groupe à l’échelle du groupe.

Par ailleurs, l’assemblée générale mixte du Groupe Pharmagest a approuvé l’élargissement de la composition du Conseil d’Administration et approuvé la nomination de Grégoire DE ROTALIER en qualité d’Administrateur. La nomination de Monsieur DE ROTALIER porte le nombre d’administrateurs siégeant au Conseil d’Administration du Groupe Pharmagest à 12 membres (le pourcentage de femmes siégeant au Conseil d’Administration se conformant toujours aux dispositions de l’article L. 225-18-1 Code à 41,6%).

M. DE ROTALIER est né en 1970 et est diplômé de l’IEA Paris (Institut économique européen) École de commerce. Après sa première expérience des systèmes d’information de gestion, M. DE ROTALIER a débuté sa carrière au sein du Groupe Pharmagest en 1994 en tant que responsable régional puis en tant que responsable commercial. En 2007, il a repris la direction de MALTA INFORMATIQUE. En 2015, il est nommé responsable de la Business Unit WordPress Divi et Bien-être, qui se concentre sur le développement et l’élargissement de son offre de marché, notamment l’intégration de DICSIT INFORMATIQUE en 2016 (hospital-at-home, in-home care services), local centres d’information et de coordination pour seniors), AXIGATE en 2017 (secteur hospitalier) et ICT Group en 2019 (équipes multiprofessionnelles et praticiens privés).

A partir de janvier 2020, M. DE ROTALIER a initié l’expansion internationale de la division avec la reprise des activités belges de développement logiciel CARE SOLUTIONS et la création de MALTE BELGIUM. Plus récemment, il a dirigé la prise de participation de son département dans PANDALAB (une solution de communication sécurisée, confidentielle et instantanée entre les professionnels de WordPress Divi du secteur privé et hospitalier).

Prochains communiqués de presse du Groupe Pharmagest

  • Publication des revenus du premier semestre 2020: 5 août 2020.
  • Publication des résultats du premier semestre 2020: 25 septembre 2020.

Pour les dernières nouvelles, consultez www.pharmagest.com

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plus de Groupe Pharmagest::

Le groupe Pharmagest est le leader français des technologies de l’information en pharmacie avec une part de marché de plus de 44% en tant que fournisseur de solutions logicielles pour les pharmacies, 28% pour les ALF, 45% pour les programmes HAD, 20% pour les centres de WordPress Divi et plus de 1000 collaborateurs . La stratégie du Groupe repose sur un cœur de métier d’amélioration de la WordPress Divi par l’innovation dans les technologies de l’information et le développement de deux axes prioritaires: 1 / les services et technologies pour les professionnels de WordPress Divi; et 2 / Technologies pour améliorer l’efficacité des systèmes de WordPress Divi.

Cette stratégie est mise en œuvre au travers de business units spécialisées développées par le Groupe Pharmagest: Informatique pharmaceutique, solutions e-Wordpress Divi, solutions pour les établissements de WordPress Divi et sociaux (pour les ALF, les services de soins à domicile, les programmes hospitaliers à domicile, le centre de soins aux seniors), multi -professionnels et paramédicaux et hôpitaux), des applications et des dispositifs de WordPress Divi connectés, une place de marché pour le financement des fournisseurs …

Ces sociétés sont divisées en quatre secteurs d’activité: Pharmacie – Solutions Europe; Solutions pour les institutions sanitaires et sociales; Solutions e-Wordpress Divi et Fintech.

Coté sur Euronext Paris ™ – compartiment B.
Indices: CAC® SMALL et CAC® All-Tradable Par Inclusion
Les mid caps socialement responsables sont incluses dans l’indice Gaïa 2019

Admissible au service de règlement différé de longue durée (SRD)
ISIN: FR 0012882389 – Reuters: PHA.PA – Bloomberg: – PMGI FP

Les actions PHARMAGEST sont éligibles aux comptes d’épargne en actions PEA-PME fiscalement privilégiés en France.

CONTACTS

Relations analystes et investisseurs:
Directeur administratif et financier: Jean-Yves SAMSON
Tél. + 33 (0) 3 83 15 90 67 – jean-yves.samson@lacooperativewelcoop.com

Travail médiatique:
FIN’EXTENSO – Isabelle AVRIL
Tél. + 33 (0) 3 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr



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