Donald Trump fait une pause peureuse

Le président Donald Trump en 2018. Andrew Harrer – Piscine / Getty Images

  • Jennifer Weisselberg a plus de documents à remettre aux procureurs, a déclaré son avocat.

  • Elle est l’ex-épouse d’un employé de la Trump Org et coopère aux enquêtes sur les finances de Trump.

  • Weisselberg a embauché un ancien officier supérieur du bureau du procureur de Manhattan pour passer au crible les documents.

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Jennifer Weisselberg, un témoin coopérant dans une enquête sur les finances de l’ancien président Donald Trump, a toujours « plusieurs cartons de documents » qu’elle n’a pas encore remis aux procureurs, a déclaré son avocat à Insider.

L’avocat, Duncan Levin, a déclaré dans une interview qu’il avait été embauché pour effectuer une analyse de les tonnes de documents Weisselberg, y compris les rapports financiers de l’organisation Trump, a montré à quel point l’entreprise est étroitement liée aux finances de la famille Weisselberg.

« Nous allons essentiellement l’examiner méthodiquement et donner des documents et des informations aux forces de l’ordre, car cela aide », a déclaré Levin.

Weisselberg s’est entretenu avec des avocats du bureau du procureur du district de Manhattan et du bureau du procureur général de New York Examiner les finances de Trump et de l’organisation Trump. En parallèle, les bureaux semblent chercher à savoir si l’ancien président et son entreprise ont dénaturé les valeurs de l’immobilier et d’autres actifs afin de payer moins d’impôts et d’obtenir des conditions de prêt avantageuses.

Weisselberg a obtenu les documents par un divorce controversé de Barry Weisselberg, avec qui elle était mariée entre 2014 et 2018, après qu’un juge l’ait forcé à demander un dépôt et à assigner ses informations financières. Barry Weisselberg est le fils de Allen Weisselberg, le directeur financier de longue date de l’organisation Trump qui gère également les finances personnelles de la famille Trumpet est lui-même un contributeur clé à l’organisation Trump en tant que directeur de la Wollman Rink, dirigée par l’entreprise, dans Central Park à New York.

Continuer la lecture: Le bureau du procureur de Manhattan a repris le rythme de son enquête sur les finances de Trump lorsqu’il a embauché un procureur qui avait l’habitude de poursuivre les chefs de la mafia, a déclaré un témoin coopérant.

Levin, un ancien haut fonctionnaire du bureau du procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance Jr., examine quels documents peuvent être pertinents pour l’enquête avant de les remettre.

« Elle a partagé des informations de compte bancaire, des cartes de crédit, des dossiers fiscaux, des déclarations de revenus – c’est la viande de ce que nous examinons pour voir quels types de modèles nous pouvons éventuellement trouver », a déclaré Levin.

Trump a déprécié l’enquête, la qualifiant de politiquement motivée. L’avocat d’Allen Weisselberg a refusé de commenter son rôle dans l’enquête.

L’avocate de Jennifer Weisselberg est une experte en fraude financière

Dans une précédente interview avec InsiderA déclaré Jennifer Weisselberg elle a donné « sept boîtes de documents » aux enquêteurs des deux bureaux et qu’elle travaillait avec eux depuis l’automne.

Elle a déclaré que les enquêteurs à qui elle s’était entretenue semblaient être intéressés par des informations sur les finances de l’organisation Trump. comment l’entreprise fonctionnait, et en faisant en sorte que son ex-beau-père devienne lui-même un témoin coopérant.

«Ils ont ramassé des documents à plusieurs reprises. En fin de compte, ils ont pris sept boîtes de mes documents et les ont scannés et examinés», a-t-elle dit, ajoutant: «Ils ont effectué des dépôts, pris des chèques, transmis des numéros, des informations de compte bancaire» et records.

Cyrus Vance Jr Cour fédérale

Le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance Jr. Drew Angerer / Getty Images

En particulier, l’enquête de Vance semble se réchauffer. Peu de temps après que Trump a quitté ses fonctions, Vance a embauché Mark Pomerantz, un ancien procureur de la criminalité en col blanc et chefs de la mafia, pour l’aider dans l’enquête. Pomerantz a interviewé Jennifer Weisselberg à plusieurs reprises, a-t-elle déclaré à Insider. Et Vance est largement attendu Pour porter plainte avant qu’il ne quitte ses fonctions plus tard cette année.

« J’ai eu la nette impression que les choses se réchauffaient et que cette enquête était importante pour les procureurs du parquet », a déclaré Levin. « Ils sont occupés et viennent examiner tous les aspects qu’ils peuvent. »

Levin, désormais associé dans son cabinet d’avocats Tucker Levin PLLC, était responsable de la confiscation d’actifs chez Vance entre 2011 et 2014. Auparavant, il a été procureur au bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York et en pratique privée avec Vance, ainsi qu’un précédent passage au bureau du procureur de Manhattan sous la direction du prédécesseur de Vance, Robert Morgenthau.

Levin a déclaré que lui et un juricomptable avaient trié les documents restants en possession de Weisselberg.

«Je construis des dossiers complexes de fraude financière depuis 20 ans», a déclaré Levin. « J’étais en contact étroit avec les procureurs. Nous leur avons dit que nous parcourions ces documents de manière très intelligente. »

Donald Trump Jr. Allen Weissberg

Trump, Allen Weisselberg et Donald Trump Jr.en 2017. TIMOTHY A. CLARY / AFP via Getty Images

Levin a déclaré que les documents qu’il avait vérifiés montraient comment Les finances de l’organisation Trump étaient étroitement liées aux finances de la famille Weisselberg. Selon Actualités Bloomberg et une précédente entrevue interne avec Jennifer WeisselbergAllen Weisselberg s’est assuré que les membres de sa propre famille recevaient des avantages tels que des immeubles d’appartements et des frais de scolarité par le biais de l’organisation Trump – des avantages qui sont actuellement examinés par le parquet.

« Je ne peux pas faire de commentaires sur des documents spécifiques qui peuvent ou non appartenir à l’organisation Trump, mais je peux dire que la source d’argent pour leur style de vie provient en grande partie de l’organisation Trump », a déclaré Levin.

Jennifer Weisselberg avait précédemment déclaré à Insider que l’organisation Trump offrirait ces avantages au lieu d’élévations comme moyen de contrôler les employés.

« Ils veulent que vous commettiez des crimes et que vous ne parliez pas d’eux et que vous ne partez pas », a-t-elle déclaré. « C’est tellement contrôlant. »

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