Un tribunal néerlandais a gelé les actifs d’Exem Energy BV, une société appartenant à Sindika Dokolo, époux de la milliardaire angolaise Isabel dos Santos, pour corruption et détournement de fonds.

La chambre de commerce de la cour d’appel d’Amsterdam gouverné jeudi pour geler les actions qu’Exem a acquises en 2006 lorsqu’elle a acquis une participation lucrative de 40% dans une société holding commune Esperaza auprès du géant de l’énergie de l’Etat angolais, Sonangol.

Le tribunal a également ordonné la destitution de Mario Silva, un partenaire commercial clé de Dos Santos et représentant d’Exem, du conseil d’administration d’Esperaza et a confisqué les futurs paiements de dividendes à la société en attendant son enquête.

L’un des documents judiciaires néerlandais était ce diagramme de la relation entre les entreprises impliquées dans un accord de capital-investissement controversé qui fait actuellement l’objet d’une enquête.

Exem reçoit des dividendes grâce à sa participation dans le géant portugais de l’énergie Galp. Bien que les actions de Galp se négocient désormais à environ la moitié de leur valeur de janvierLa participation est toujours évaluée à environ 400 millions de dollars et la société enregistre de lourds dividendes.

En janvier, le Consortium international des journalistes d’investigation a expliqué les origines de l’acquisition de Galp en Luanda lècheUne enquête sur la manière dont la fille aînée de l’ancien dirigeant angolais de longue date, José Eduardo dos Santos, avait amassé une fortune dans l’un des pays les plus pauvres du monde.

ICIJ montré Comment Sonangol a financé l’achat par Exem d’une participation de 99 millions de dollars dans Galp auprès d’Esperaza d’Esperaza et a accepté un paiement initial de seulement 15 millions de dollars, le reste étant dû en décembre 2017.

En 2016, dos Santos a été nommé directeur de Sonangol. L’année suivante, elle a accepté de rembourser la dette d’Exem en monnaie angolaise. Des mois après qu’elle a été rejeter En novembre 2017, après que son père ait été démis de ses fonctions, son successeur a rendu l’argent à Exem, arguant que la dette aurait dû être payée en euros.

La Sonangol a embauché des avocats en janvier pour demander au tribunal de statuer aux Pays-Bas, un paradis fiscal important pour dos Santos et Dokolo

Les avocats de Sonangol ont été satisfaits du verdict.

« Cela permettra à Esperaza de ne plus souffrir de l’ingérence d’Isabel dos Santos, mais c’est surtout un élément de poids pour mettre en évidence le système mis en place par qui est devenue la femme la plus riche d’Afrique pour obtenir de l’argent de sa terre », ont-ils a déclaré dans un communiqué aux journalistes, ajoutant que la décision aurait un impact significatif sur les nombreux litiges actuellement en cours dans le monde.

« Pourquoi donneriez-vous 40% de quelque chose que vous venez d’acheter au gendre du président de l’époque? » L’un des avocats de Sonangol, Emmanuel Gaillard, a téléphoné à l’ICIJ après le verdict d’Amsterdam. « Il n’y a aucune raison légitime à cela. »

Gaillard a également déclaré que Luanda Leaks avait aidé Sonangol à relier les points.

« Le fait que ces documents soient dans le domaine public est incroyablement utile, sinon nous n’aurions aucun moyen de le savoir », a-t-il déclaré.

Dos Santos a toujours nié tout acte répréhensible et a insisté sur le fait qu’elle était victime d’une «chasse aux sorcières politique».

« Il n’y a eu aucune découverte d’Exem, Mario Silva ou Sindika Dokolo », a déclaré Exem dans un communiqué à la suite de la décision de jeudi, ajoutant que la société continuera à travailler avec le tribunal et est convaincue d’un résultat positif.

Les procureurs néerlandais plus tôt cette semaine aussi annoncé que l’enquête sur Luanda Leaks avait contribué à ouvrir une enquête criminelle sur Exem.



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