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SERSTECH AB: Résolutions de l’assemblée générale

Cette annonce sera publiée en suédois et en anglais. En cas d’incohérences ou de divergences entre la version anglaise et la version suédoise de cette publication, la version suédoise prévaudra. Aujourd’hui, 30 avril 2021, s’est tenue l’assemblée générale annuelle de Serstech AB (publ). Voici un résumé des décisions prises. Les résolutions ont été adoptées à la majorité requise. L’assemblée générale a décidé d’approuver le compte de résultat et le bilan. Conformément à la proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé de ne pas distribuer de dividende. L’Assemblée Générale Annuelle a décidé d’accorder aux membres du Directoire et au CEO une décharge de responsabilité. L’assemblée générale a également décidé que le conseil d’administration devrait être composé de quatre membres du conseil d’administration sans suppléants. Élection d’un nouveau conseil d’administration L’assemblée générale a décidé de réélire Sverker Göranson, Arve Nilsson et Thomas Pileby en tant que membres du conseil d’administration pour la période allant jusqu’à la fin de la prochaine assemblée générale. Thomas Pileby a été nommé président du conseil d’administration. Christer Fåhreus a refusé d’être réélu en tant que membre du conseil d’administration. L’Assemblée générale annuelle remercie Christer pour son excellent service. L’assemblée générale a décidé d’élire Märta Lewander Xu en tant que membre du conseil d’administration. L’assemblée générale a décidé que les administrateurs devaient recevoir des jetons de présence d’un montant total de 560 000 SEK, qui devraient être distribués à hauteur de 200 000 SEK au président du conseil d’administration et de 120 000 SEK chacun aux autres membres. L’assemblée générale a également décidé de réélire l’auditeur de la société PricewaterhouseCoopers avec Cecilia Andrén Dorselius comme auditeur principal jusqu’à la fin de l’assemblée générale de l’exercice suivant. Approbation de la décision du Conseil d’administration concernant les bons de souscription L’assemblée générale a décidé d’émettre un maximum de 1 300 000 bons de souscription en 2021/2024, ce qui peut augmenter le capital social de la société d’un maximum de 146 250 SEK. Les warrants s’adressent principalement aux nouveaux salariés de la société et ont le droit de souscrire des actions de la société en juillet 2024. Dans un amendement à la proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée générale annuelle a décidé que le prix d’exercice des warrants est le prix moyen pondéré en fonction du volume de l’action de la société sur le Nasdaq First North Growth Market pour la période du 7 juin 2021. au 18 juin 2021. Approbation de la décision du Conseil d’administration sur l’émission de droits L’Assemblée générale annuelle a décidé d’approuver la décision du Conseil d’administration relative à l’émission de droits comme décrit ci-dessous. Augmentation du capital social de la société d’un maximum de 1 414 396,35 SEK par émission de droits d’émission d’un maximum de 12 572 412 actions au prix de souscription de 1,95 SEK. L’émission totale est au maximum de 24 516 203,40 SEK. Les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent à l’émission: 1. Les actionnaires de la société sont privilégiés par rapport à l’émission. Un (1) droit de souscription est accordé pour chaque action existante. Dix-sept (17) droits de souscription donnent droit à trois (3) actions nouvelles. 2. La date limite dans le registre des actions tenu par Euroclear Sweden AB pour déterminer les actionnaires autorisés à participer à l’émission avec droits préférentiels est le 5 mai 2021. D’autres peuvent également souscrire à l’émission. 3. Prix de souscription de 1,95 SEK par action. 4. La souscription des actions a lieu dans la période du 7 mai 2021 au 21 mai 2021 inclus. La souscription au soutien du droit préférentiel a lieu par paiement en espèces simultané. Les souscriptions effectuées sans prise en charge des droits de souscription doivent être effectuées sur la liste d’abonnement spéciale et le paiement doit être effectué au plus tard le quatrième jour ouvrable bancaire après l’envoi de la notification d’attribution à l’abonné. Le conseil a le droit de prolonger le délai d’abonnement et de paiement. 5. Dans l’hypothèse où toutes les actions ne seraient pas souscrites avec droit préférentiel tel que décrit ci-dessus, le Conseil d’Administration décidera dans la limite du montant maximum d’émission d’attribuer des actions à d’autres ayant souscrit des actions non préférentielles et déterminera comment les actions devraient être répartis entre eux. En premier lieu, les actions nouvelles souscrites sans le soutien des droits de souscription seront attribuées aux souscripteurs qui ont également souscrit des actions nouvelles avec le soutien des droits de souscription, que le souscripteur soit actionnaire à la date de clôture ou ne pas. et si l’attribution ne peut être réalisée en totalité, l’attribution se fera au prorata des droits de souscription utilisés pour la souscription d’actions nouvelles et, si cela n’est pas possible, par tirage au sort. Dans le second cas, les actions nouvelles qui ont été souscrites sans le soutien des droits de souscription seront attribuées à ceux qui ont souscrit sans le soutien des droits de souscription, et si leur attribution ne peut être faite en totalité, l’attribution se fera sur une base pro -rata base par rapport aux nouvelles actions que chacun et, si ce n’est pas possible, par tirage au sort. Dans le troisième cas, les actions nouvelles souscrites sans droit de souscription seront attribuées aux émetteurs au prorata du montant de leurs obligations de garantie et, si cela n’est pas possible, par tirage au sort. 6. À la date de reporting, les nouvelles actions attribueront pour la première fois un dividende pour les dividendes survenant immédiatement après l’inscription des nouvelles actions au registre du commerce suédois. 7. Le conseil d’administration ou son agent est habilité à prendre des décisions sur les corrections mineures nécessaires à l’inscription au registre du commerce suédois et à EuroclearSweden AB. Lund Avril 2021 Serstech AB (publ) LE DIRECTOIRE Pour plus d’informations, veuillez contacter: Stefan Sandor, CEO, Serstech AB Téléphone: +46 739 606067 E-Mail: [email protected] Thomas Pileby, Président du Directoire, Serstech AB Téléphone: +46 702 072643 Email: [email protected] ou visitez: www.serstech.com Les informations ont été soumises pour publication le 30 avril 2021 à 16h00 CET via l’agence de la personne de contact ci-dessus. Un conseiller certifié de Serstech est Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG), téléphone: +46 11 323 07 32, email: [email protected] À propos de Serstech Serstech fournit des solutions d’identification chimique et compte des clients dans le monde entier, principalement dans le secteur de la sécurité. Les clients typiques sont les douanes, les autorités policières, les organisations de sécurité et les secouristes. Cependant, les solutions et technologies ne se limitent pas aux applications de sécurité, et éventuellement toute industrie utilisant des produits chimiques peut être adressée avec la solution Serstech. Serstech a son siège social en Suède et toute la production a lieu en Suède.



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