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MILTON, ON, 14 octobre 2020 / CNW / – Membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Région du Grand Toronto (GTA) La Division de la criminalité financière, Détachement de l’Ouest de Toronto (TWD), a inculpé une autre personne servant de «mulet d’argent» dans le cadre d’une série de fraudes téléphoniques transnationales, y compris l’enquêteur téléphonique de l’Agence du revenu du Canada (ARC), l’enquêteur de la banque, a entendu la fraude et la fraude du support technique.

En octobre 2018, la Division des crimes financiers de la GRC dans la région du Grand Toronto a lancé une enquête intitulée Projet OCTAVIA. L’enquête s’est concentrée sur la lutte contre la fraude fiscale par téléphone de l’ARC et d’autres escroqueries connexes grâce à la sensibilisation du public, à la perturbation et à l’application de la loi. Ces fraudeurs de téléphone qui opèrent à partir de Inde, ciblent le public canadien depuis 2014. Malgré un certain nombre de descentes de police dans des centres d’appels illégaux IndeCes escroqueries continuent de harceler les Canadiens. L’organisation criminelle responsable de ces escroqueries recrute un certain nombre de personnes en qualité de «mulets d’argent» pour finalement recevoir les fonds sacrificiels et ensuite blanchir le produit de la fraude. Pour bon nombre de ces incidents, des individus sont ici Canada les visas étudiants ont été recrutés avant leur arrivée Canadaou pendant que vous êtes ici pour mener ces activités frauduleuses.

Cumulée entre 2014 et 2020, la fraude de l’ARC à elle seule a entraîné des pertes déclarées totalisant plus de 18 millions de dollars. En incluant les cas de fraude des enquêteurs de la Banque et du soutien technique, les pertes de pertes déclarées dépassent 35 millions de dollars. Au cours de cette enquête, les enquêteurs de la GRC ont découvert des «mules d’argent / gestionnaires de mules d’argent» opérant dans Canadaqui aident à blanchir le produit de ces crimes financiers graves et cybernétiques.

Naman Grover (22), à partir de Mississauga, Ontario a été accusé de:

  • Arnaque 5 000 $contrairement au code criminel;;
  • Possession du produit du crime, contrairement à la code criminel;;
  • Le blanchiment d’argent résulte d’infractions pénales, contrairement à la code criminel.

UNE CanadaUn mandat d’arrêt a été émis contre M. Grover en raison d’informations qu’il a pu laisser derrière lui Canada récemment. L’enquête sur le projet OCTAVIA se poursuit et de nouvelles arrestations et inculpations sont attendues.

« La GRC et nos nombreux partenaires continuent de travailler ensemble pour démanteler ces organisations criminelles. Les mulets d’argent sont un élément essentiel de cette fraude complexe car ils facilitent le flux de fonds sacrificiels vers les membres de ces organisations illégales », a déclaré l’inspecteur. Jim Ogden, Responsable de la Division de la criminalité financière dans la région du Grand Toronto à (TWD) à Milton. « Les arrestations et les accusations envoient un message clair et important – ceux qui s’engagent comme des mulets d’argent seront arrêtés, poursuivis et poursuivis. La participation aux activités illégales de ces organisations criminelles a d’autres conséquences graves, y compris la révocation des visas d’étudiants. »

Si quelqu’un vous demande vos renseignements personnels ou bancaires au téléphone, raccrochez et signalez l’activité au Centre antifraude du Canada. Si l’appelant vous menace ou menace votre famille, raccrochez et contactez votre service de police local. Si vous recevez un courriel ou un message texte présentant des réclamations fiscales suspectes vous demandant de cliquer sur un lien pour soumettre des informations, n’interagissez pas et signalez l’incident au Centre antifraude du Canada via son site Web à www.antifraudcentre.caou par téléphone au 1-888-495-8501.

Twitter: @RCMPONT
Facebook: GRC, Ontario
Instagram: rcmpontario
Youtube: GRCGRCPOLICE
Site Internet: GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Sgt Lucie Lapointe, Relations avec les médias du département O de la GRC, Medienzeile: 905-876-9640, courriel: [email protected]

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http://www.rcmp-grc.gc.ca/





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